□本報記者董建新本報通訊員梁家卿譚艷燕
??? 近日，平原縣公安局多警聯(lián)動，歷經(jīng)7個多月，先后輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、杭州、深圳等地，成功打掉一個網(wǎng)上開設(shè)賭場的犯罪團(tuán)伙。截至目前，已抓獲涉案犯罪嫌疑人9名，查扣作案工具臺式電腦4臺、手機(jī)25部、涉案銀行卡30余張，當(dāng)場收繳賭資60余萬元，凍結(jié)涉案資金80余萬元。
一條線索引出網(wǎng)上賭博團(tuán)伙
??? 2016年9月18日，平原縣公安局網(wǎng)安大隊民警接到舉報：有人利用微信組織賭博，參與人員較多，涉案金額較大。這一線索引起民警高度重視，該局主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即作出指示，成立專案組對這起網(wǎng)上開設(shè)賭場案進(jìn)行立案偵查。
??? 民警經(jīng)過對數(shù)萬條信息進(jìn)行深入排查，運(yùn)用技術(shù)手段分析整理，初步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。為進(jìn)一步掌握犯罪嫌疑人的活動規(guī)律、社會關(guān)系等關(guān)鍵信息和犯罪證據(jù)，民警采取網(wǎng)上網(wǎng)下并行偵查的方式，對涉及參賭賬號的網(wǎng)絡(luò)身份進(jìn)行關(guān)聯(lián)，通過對網(wǎng)上支付信息進(jìn)行比對碰撞，掌握了賭博微信群的人員構(gòu)成，確定嫌疑人的真實(shí)身份。
??? 經(jīng)過近4個月的調(diào)查取證，民警最終成功抓獲以平原籍犯罪嫌疑人聶某龍、李某強(qiáng)為首的網(wǎng)上開設(shè)賭場團(tuán)伙。經(jīng)審訊，5名犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
??? 順藤摸瓜，民警斬斷特大網(wǎng)絡(luò)賭博鏈條
??? 然而，經(jīng)過審訊，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙只是下級代理，其上級位于江西省贛州市。由于網(wǎng)上開設(shè)賭場案件涉案虛擬賬戶和資金流轉(zhuǎn)賬戶時常更換，無論是犯罪過程還是資金流轉(zhuǎn)都是在互聯(lián)網(wǎng)上完成，案件偵辦難度極大。
??? 面對困難，民警沒有退縮，先后多次前往濟(jì)南、杭州、深圳等地查詢、調(diào)取相關(guān)證據(jù)，安排專人分析研判。最終，一條網(wǎng)上開設(shè)賭場的犯罪鏈條逐漸浮出水面。
??? 為確保犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，辦案民警決定兵分兩路同時抓捕。 4月26日，一組民警在贛州市全南縣成功抓獲犯罪嫌疑人肖某、賴某、賴某某，現(xiàn)場查扣臺式電腦4臺、銀行卡20余張。同時，另一組民警在贛州市龍南縣一小區(qū)成功抓獲主要犯罪嫌疑人王某，當(dāng)場收繳賭資60余萬元，凍結(jié)涉案資金80余萬元。至此，民警成功打掉以王某為首的網(wǎng)上賭博團(tuán)伙。
??? 經(jīng)初步審訊得知，犯罪嫌疑人王某于2016年8月至2017年4月，在全南縣租賃房屋，雇傭肖某、賴某、賴某某等人，通過建立微信群，組織下級代理參與賭博，非法獲利近200萬元。目前案件在進(jìn)一步審理中。